responsabilità dei notai e dei servizi notarili in materia antiriciclaggio
In molti Paesi le normative in materia antiriciclaggio sono particolarmente stringenti ed è appunto per questi motivi che i notai sono tenuti all’identificazione della clientela e dei titolari effettivi delle rispettive operazioni sin dall’inizio dei loro servizi notarili.
Qualora si configurino eventuali operazioni sospette, i notai sono tenuti a comunicarle alle specifiche unità di informazione finanziaria operative solitamente presso le banche centrali dei rispettivi Paesi.